हम कैसे काम करते हैं
उद्यमी की निगरानी और नियंत्रण की शक्तियों का विश्लेषण
एक रोकथाम और नियंत्रण मॉडल को कॉस्मेटिक अनुपालन से बचने के लिए इसकी प्रभावशीलता की निरंतर मान्यता की आवश्यकता होती है।
- साक्ष्य शक्ति
- व्यापार के असर का अन्वेषण
- प्रतिष्ठित प्रभाव विश्लेषण
- महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ताओं का नियंत्रण
जांच आंतरिक और बाहरी अनुपालन मॉडल के सत्यापन की अनुमति देती है।
जांच शुरू करने की प्रक्रिया
निवारक गतिविधि
एक संदेह की उत्पत्ति
नैतिक चैनल को शिकायत
हम क्या खोज कर रहे हैं?
- डिफ़ॉल्ट पता लगाना
- गैर-अनुपालन के साक्ष्य प्राप्त करना
- गंभीरता और जोखिम के आधार पर आनुपातिकता और उपयुक्तता का आकलन
- साक्ष्य की सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के उपायों का प्रयोग
- जांच से उत्पन्न होने वाले भविष्य के दावों से बचें
- कानूनी बचाव के लिए समर्थन (मुकदमेबाजी समर्थन)
- निर्णय लेने पर सलाह
- डुओ परिश्रम (कॉर्पोरेट गतिविधि, अनुबंध, अनुबंध…)
- कर्मचारियों और निदेशकों की जांच
- अपराधों को रोकने और खोजने के लिए न्यूनीकरण कला 31 बीआईएस (आपराधिक संहिता)
