كيف نعمل
تحليل صلاحيات المراقبة والرقابة على صاحب المشروع
يتطلب نموذج الوقاية والسيطرة الاعتماد المستمر لفعاليته ، وتجنب الامتثال التجميلي.
- قوة الأدلة
- تحليل اثر الاعمال التجارية
- تحليل تأثير السمعة
- مراقبة الموردين المهمين
تسمح التحقيقات بالتحقق من نماذج الامتثال الداخلية والخارجية.
إجراء لبدء التحقيق
النشاط الوقائي
أصل الشك
شكوى للقناة الأخلاقية
ما الذي تبحث عنه؟
- الكشف الافتراضي
- الحصول على دليل على عدم الامتثال
- تقييم التناسب والملاءمة على أساس الشدة والمخاطر
- تطبيق تدابير لضمان سلامة الأدلة
- تجنب المطالبات المستقبلية الناشئة عن التحقيقات
- دعم الدفاع القانوني (دعم التقاضي)
- نصيحة بشأن اتخاذ القرار
- الاجتهاد الثنائي (نشاط الشركة ، العقود ، الاتفاقيات ...)
- التحقيق مع الموظفين والمديرين
- التخفيف لمنع واكتشاف الجرائم المادة 31 مكرر (القانون الجنائي)
